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因违反反洗钱法 开联通、银盈通合计被罚没4114.03万元

yy760 2020-2-9 23:19 415人围观 配资要闻

每经记者:谢婧 每经编辑:易启江

随着央行对付出机构的羁系加码,第三方付出机构行业不合规活动面对肃清。克日,央行业务管理部(北京)公布了对两家付出机构的罚单。此中,开联通付出服务有限公司(以下简称为“开联通”)因存在违反反洗钱法等多项违规活动,被央行业务管理部(北京)合计罚没2324.27万元;同日被罚的尚有银盈通付出有限公司(以下简称为“银盈通”),银盈通因存在多项违反反洗钱活动,被合计罚没1789.76万元。两家付出机构合计被罚没4114.03万元。

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图片泉源:摄图网

开联通被罚没 2324.27万元

克日,央行业务管理部(北京)公布了一则行政处罚信息。行政处罚单表现,开联通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定推行客户身份辨认任务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款260万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定推行客户身份资料和买卖业务记载生存任务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款39万元;违反《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第五款等规定为身份不明的客户提供服务或与其举行买卖业务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项的规定罚款550万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条等规定报送可疑买卖业务陈诉,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项的规定罚款95万元。合计罚款944万元。

别的,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《非金融机构付出服务管理办法》(中国人民银行令[2010]2号)第四十二条第一项、第四项,第四十三条第三项、第七项等规定,央行业务管理部(北京)对开联通给予告诫,充公违法所得399.64万元,并处罚款980.64万元,罚没合计1380.27万元。

开联通的违法活动范例为:未按规定推行客户身份辨认任务、未按规定推行客户身份资料和买卖业务记载生存任务、为身份不明的客户提供服务或与其举行买卖业务、未按规定报送可疑买卖业务陈诉,以及违反整理管理规定、非金融机构付出服务管理办法干系规定。

资料表现,开联通建立于201011月,2011年得到《付出业务允许证》,重要业务包罗:预付卡发行与受理、互联网付出、跨境人民币付出业务允许。

银盈通也于同日被重罚

除了开联通,此次一并被罚的尚有银盈通。

罚单表现,银盈通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定推行客户身份辨认任务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款221万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定推行客户身份资料和买卖业务记载生存任务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款50万元。合计罚款271万元。

别的,根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《非金融机构付出服务管理办法》(中国人民银行令﹝2010)第2号)第四十二条第一项、第四项,第四十三条第二项、第三项、第七项的规定,央行业务管理部(北京)对银盈通付出有限公司给予告诫,充公违法所得606.93万元,并处罚款911.83万元,罚没合计1518.76万元。

资料表现,银盈通建立于2005年,于20131月得到中国人民银行颁发的《付出业务允许证》,20139月成为国家外汇管理局答应的国内首批跨境电子商务外汇付出业务17家试点机构之一。央行的官网表现,银盈通的业务范例为:预付卡发行与受理(仅限北京市、山西省、云南省、贵州省)、互联网付出(天下)。

启信宝资料表现,银盈通共有两位股东,分别为银商通电子商务有限公司、自然人陈忠,持股比例分别为97%3%。别的,银盈通还持有一家新能源公司“光立方新能源有限公司”95%的股权。

逐日经济消息


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