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支付业再现千万级巨额罚单:涉反洗钱违规 开联通、银盈通合计被罚没超4000

来源: fishbiscuit 2020-2-26 11:50:03 显示全部楼层 |阅读模式
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中原时报(chinatimes.net.cn)记者朱丹丹 北京报道
2020伊始,又有两家付出机构收到央行开出的巨额罚单!
日前,央行业务管理部(北京)公布的行政处罚信息体现,开联通付出服务有限公司(简称“开联通”)和银盈通付出有限公司(简称“银盈通”)因涉“反洗钱”等标题合计被罚没超4000万元。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智在担当采访时分析指出,相比其他传统金融机构,第三方付出在反洗钱干系的建立上,气力相对单薄,也因此成为反洗钱羁系出现罚单的紧张范畴。
针对被罚之后的后续整改环境,《中原时报》记者致电开联通官网所留电话,接听电话的工作职员复兴称,会应羁系要求举行干系整改,后续业务不会受影响。银盈通官网电话在接通后则体现“作息忙”。
开联通、银盈通两家付出机构合计被罚没超4000万元
日前,开联通和银盈通两家付出机构收到了巨额罚单。
根据央行业务管理部(北京)公布体现,这两家付出机构分别被罚2372万元和1855万元,二者合计罚没超4227万元。
值得一提的是,羁系对这两家付出举行了“双罚”,即除了对付出机构处罚外还直接对高管举行了罚款。
此中,对开联通的干系负责人举行了告诫,合计罚款48.4万元;对银盈通的干系负责人举行了告诫,合计罚款65万元。
对此,有分析人士体现,比年来,针对违规严肃的一些机构,羁系部分实验“双罚”制度,除了对付出机构处罚外还将追究干系责任人。
资料体现,开联通创建于2010年11月,于2011年得到《付出业务答应证》,重要业务包罗:预付卡发行与受理、互联网付出、跨境人民币付出业务答应;银盈通于2005年4月在北京注册创建,于2013年1月得到中国人民银行颁发的《付出业务答应证》,业务范例为:预付卡发行与受理(北京市、山西省、云南省、贵州省)、互联网付出(天下)。
反洗钱羁系力度不绝加大
究竟上,比年来,反洗钱已经成为第三方付出受罚的重灾区。
本报记者梳剃头现,除了上述开联通、银盈通之外,此前就已有多家付出机构涉“反洗钱”标题被罚。
好比1月10日,央行重庆业务管理部行政处罚信息公示表体现,瑞银信因违反有关反洗钱规定被处以罚款809.5万元,并对干系责任职员共处以罚款15.4万元;1月14日,央行哈尔滨中心支行公示行政处罚决定,合利宝因违反银行卡收单业务干系规定,被处以8万元罚款等等。
“反洗钱关乎国家安全和金融安全,比年来,国际上对于反洗钱的羁系越发严格,而随着第三方付出的快速发展,在付出体系中占据越来越紧张的职位,也渐渐成为反洗钱羁系的紧张范畴。但同时,相比其他传统金融机构,第三方付出在反洗钱干系的建立上,气力相对单薄,也因此成为反洗钱羁系出现罚单的紧张领范畴。”黄大智分析指出。
谈及付出机构应该怎样做好反洗钱,他亦进一步向《中原时报》记者体现,第一是企业内部要创建美满的反洗钱风险管理体系。如干系管理制度、构造架构等。第二是创建美满的反洗钱生意业务监测体系。第三是留意反洗钱干系人才体系的搭建。
第四是构建动态的风险评估。对企业表里部洗钱风险举行分析,评估反洗钱干系制度、体系的有效性,动态举行调解。

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